Language:
  • Русский
  • Кыргызча
"Кредиттик союздардын каржы компаниясы" ААК
 

Вход в почту

Логин:
Пароль:

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Курс валют

Открытое акционерное общество

«Финансовая компания кредитных союзов»

 

сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 марта 2020 года по адресу: г. Бишкек, ул. Фрунзе 429 Б (пересекает ул. Ибрагимова –гостиница «Достук»)

Время начала собрания: 10:00 часов

Регистрация акционеров: с 9:00 до 10:00 часов

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 марта 2020 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. Выборы счетной комиссии;
  2. Отчет Совета директоров;
  3. Отчет Правления о годовых результатов, о финансовой отчетности, об исполнении финансового плана (бюджета) за 2019 год;
  4. Отчет Ревизионной комиссии;
  5. О распределении прибыли за 2019 год;
  6. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2019 год;
  7. О дополнительном выпуске простых именных акций;
  8. О закрытом размещении дополнительно выпускаемых акций;
  9. О публичном размещении дополнительно выпускаемых акций;
  10. Об увеличении уставного капитала;
  11. Об избрании внешнего аудитора и утверждение размера

вознаграждения внешнему аудитору;

  1. Об избрании внешнего аудитора для проведения IT-аудита

и утверждение размера вознаграждения внешнему аудитору;

  1. Утверждение финансового плана (бюджета) на 2020 год;
  2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, избранного в ноябре 2017 г.;
  3. О выборе нового состава членов Совета директоров;
  4. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Садабаевой Б.;
  5. О довыборе членов в действующий состав Совета директоров ОАО «ФККС»;
  6. О сокращении количества членов Совета директоров до 5 человек;
  7. Об упразднении института Ревизионной комиссии ОАО «ФККС»;
  8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ФККС»;
  9. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ФККС»;
  10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ФККС»;
  11. О выходе ОАО «ФККС» из членства ОЮЛ НАКСК.

 

С материалами собрания можно ознакомится у Корпоративного секретаря общества, по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй 219, 3 этаж.

 

Примечание: Представителям юридических лиц иметь правильно оформленную доверенность и паспорт. Руководителям, которые непосредственно будут присутствовать на собрании акционеров иметь протокол или выписку из решения о назначении его в качестве руководителя, заверенный печатью Общества и паспорт.