Открытое акционерное общество

«Финансовая компания кредитных союзов»

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится

25 марта 2023 года по адресу: г. Бишкек, ул. Фрунзе, 429 Б

(пересекает ул. Ибраимова – гостиница «Достук»)

Время начала собрания: 10:00 часов

Регистрация акционеров: с 9:00 до 10:00 часов

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17 марта 2023 года.

Форма проведения – очное.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Выборы счетной комиссии;
2. Отчет Совета директоров;
3. Отчет Правления о годовых результатах, о финансовой отчетности, об исполнении финансового плана (бюджета) за 2022 год;
4. Отчет Ревизионной комиссии;
5. О распределении прибыли за 2022 год;
6. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2022 год;
7. Об избрании внешних аудиторов (IT-аудит в том числе) и утверждение размера вознаграждения внешним аудиторам;
8. О дополнительном выпуске простых именных акций;
9. О закрытом размещении дополнительно выпускаемых акций;
10. Об увеличении уставного капитала;
11. О получении лицензии на право проведения банковских операций с физическими и юридическими лицами.
12. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ФККС»;
13. Об избрании членов ревизионной комиссии;
14. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров;
15. Утверждение финансового плана (бюджета) на 2023 год.

С материалами собрания можно ознакомиться у корпоративного секретаря Общества, по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй 219, 3 этаж

Примечание: представителям юридических лиц иметь правильно оформленную доверенность и паспорт. Руководителям, которые непосредственно будут присутствовать на собрании акционеров, иметь протокол или выписку из решения о назначении его в качестве руководителя, заверенный печатью Общества и паспорт.