Открытое акционерное общество
«Финансовая компания кредитных союзов»
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится
25 марта 2023 года по адресу: г. Бишкек, ул. Фрунзе, 429 Б
(пересекает ул. Ибраимова – гостиница «Достук»)
Время начала собрания: 10:00 часов
Регистрация акционеров: с 9:00 до 10:00 часов
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17 марта 2023 года.
Форма проведения – очное.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
- Выборы счетной комиссии;
- Отчет Совета директоров;
- Отчет Правления о годовых результатах, о финансовой отчетности, об исполнении финансового плана (бюджета) за 2022 год;
- Отчет Ревизионной комиссии;
- О распределении прибыли за 2022 год;
- Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2022 год;
- Об избрании внешних аудиторов (IT-аудит в том числе) и утверждение размера вознаграждения внешним аудиторам;
- О дополнительном выпуске простых именных акций;
- О закрытом размещении дополнительно выпускаемых акций;
- Об увеличении уставного капитала;
- О получении лицензии на право проведения банковских операций с физическими и юридическими лицами.
- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ФККС»;
- Об избрании членов ревизионной комиссии;
- Утверждение вознаграждения членам Совета директоров;
- Утверждение финансового плана (бюджета) на 2023 год.
С материалами собрания можно ознакомиться у корпоративного секретаря Общества, по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй 219, 3 этаж
Примечание: представителям юридических лиц иметь правильно оформленную доверенность и паспорт. Руководителям, которые непосредственно будут присутствовать на собрании акционеров, иметь протокол или выписку из решения о назначении его в качестве руководителя, заверенный печатью Общества и паспорт.
