Уведомление о приведении в соответствие ВНД КС с требованиями НБКР и ГСФР КР

Всех действующих КС уведомляем о приведении в соответствие внутренних нормативных документов с требованиями Национального банка Кыргызской Республики и Государственной службой финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – ГСФР). В связи с многочисленными внесенными дополнениями и изменениями в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов.

Более детальной информацией можете ознакомиться на официальном сайте ГСФР   https://www.fiu.gov.kg.

Также дополнительно уведомляем Вас в случае выявления несоответствия с вышеуказанными нормативными требованиями, будут применятся штрафные санкции со стороны ГСФР.